Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) выявил, что игорный холдинг Entain систематически скрывал данные о владельцах подозрительных счетов. Как сообщает iGaming Business, данное нарушение законодательства противодействия отмыванию денег было установлено в ходе расследования, начатого AUSTRAC в декабре 2024 года.

Документальные доказательства свидетельствуют о том, что холдинг допустил многочисленные нарушения в отношении четырех учетных записей, зарегистрированных на его платформах. В частности, владелец одного из таких счетов на протяжении нескольких лет проводил операции на сумму 57,3 млн долларов, что указывает на игнорирование нормативов по борьбе с легализацией преступных доходов.

‍

‍